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….Il revisore generale chiede responsabilità e recupero dei fondi
…. Il report segnala pagamenti da N33,75 miliardi, transazioni da N36,74 miliardi senza verifica del pagamento anticipato
…. Afferma che l’Ufficio Federale non è riuscito a identificare milioni di beneficiari in 35 stati
Daud Olatunji
Il National Cash Transfer Office (NCTO) è stato incriminato in un rapporto di audit per non aver fornito documenti completi che identificano i beneficiari di 33,75 miliardi di dollari trasferiti a milioni di famiglie povere in 35 stati nel 2023.
Il rapporto accusa inoltre l’ufficio di negare ai revisori l’accesso agli estratti conto necessari per verificare le transazioni, sollevando preoccupazioni sulla trasparenza e la responsabilità di un programma federale di protezione sociale progettato per sostenere i nigeriani vulnerabili.
PLATFORM TIMES ha raccolto che i risultati facevano parte di otto quesiti di audit contro l’NCTO, che coinvolgevano un totale di 76,24 miliardi di dollari, contenuti nel revisore generale della relazione annuale 2024 della Federazione sulla non conformità e sulle debolezze del controllo interno nei ministeri, dipartimenti e agenzie, coprendo l’anno finanziario 2023.
Secondo un’analisi del rapporto del progetto UDEME del Centro per l’innovazione e lo sviluppo del giornalismo, l’ufficio non ha risposto in modo soddisfacente alle domande di audit oppure non ha fornito spiegazioni adeguate per le transazioni esaminate.
Il revisore generale ha pertanto sostenuto che i risultati rimanevano validi in attesa dell’attuazione delle raccomandazioni.
I trasferimenti di denaro sono stati effettuati durante le amministrazioni dell’ex presidente Muhammadu Buhari e del presidente Bola Tinubu, sotto la supervisione degli ex ministri degli affari umanitari, della gestione dei disastri e dello sviluppo sociale, Sadiya Farouq e Betta Edu, che hanno prestato servizio in periodi diversi nel 2023.
Tuttavia, i risultati dell’audit non stabiliscono, da soli, che i fondi siano stati rubati o che uno degli ex ministri abbia autorizzato personalmente qualsiasi transazione irregolare.
L’NCTO gestisce la componente di trasferimento di denaro condizionato del National Social Safety Nets Project, un’iniziativa finanziata dalla Banca Mondiale intesa a fornire assistenza finanziaria alle famiglie povere identificate attraverso il Registro Sociale Nazionale.
Pagamenti di N33,75 miliardi senza beneficiari verificabili
Il rapporto del revisore generale afferma che l’NCTO ha riferito di aver effettuato trasferimenti elettronici per un totale di 33,75 miliardi di naira a circa 3,29 milioni di famiglie e beneficiari in 35 stati nel 2023.
Tuttavia, i giustificativi di pagamento presentati per l’esame non contenevano i dettagli completi del beneficiario, rendendo difficile per i revisori stabilire l’identità di coloro che hanno ricevuto il denaro.
L’ufficio non ha inoltre fornito la dichiarazione Remita necessaria per riconciliare i trasferimenti segnalati con i beneficiari iscritti all’Anagrafe Sociale Nazionale.
La mancanza di documenti ha impedito ai revisori dei conti di autenticare i pagamenti e di determinare se i destinatari fossero reali beneficiari del programma.
Il rapporto affermava inoltre che il personale contabile dell’NCTO ha ostacolato gli sforzi per ottenere l’accesso alla dichiarazione Remita, frustrando così il processo di audit.
Il revisore generale ha avvertito che la mancata verifica delle transazioni espone i fondi pubblici a possibili perdite e crea il rischio che persone non ammissibili o fittizie possano aver ricevuto pagamenti.
Di conseguenza, il revisore generale ha raccomandato che il responsabile del programma nazionale, Abdullahi Imam, sia tenuto a rendere conto dei 33,75 miliardi di dollari, recuperare e rimettere l’importo al Tesoro e presentare la prova che i beneficiari previsti hanno ricevuto il denaro ai comitati per i conti pubblici dell’Assemblea nazionale.
La raccomandazione è una richiesta di verifica della responsabilità e del recupero, non una decisione giudiziaria che l’intera somma sia stata rubata.
N36,74 miliardi pagati senza controlli di audit obbligatori
In un altro importante risultato, il rapporto ha identificato 215 voucher di pagamento per un totale di 36,74 miliardi di naira relativi a transazioni descritte come “SS, IDA e base di output” nel dicembre 2023.
Secondo i revisori dei conti, i pagamenti sono stati elaborati senza l’audit interno obbligatorio e i controlli sui pagamenti anticipati richiesti dai regolamenti finanziari della Nigeria.
Nel rapporto si afferma che l’unità di revisione interna ha esaminato i buoni solo dopo che i pagamenti erano stati effettuati, contrariamente al paragrafo 1705 del regolamento finanziario, che richiede un controllo anticipato del 100% dei buoni controllati e approvati.
Sebbene il rapporto riconoscesse che il documento di valutazione del progetto della Banca Mondiale del novembre 2021 prevedeva audit di conformità e operativi senza adottare un sistema di audit di pagamento anticipato, il revisore generale ha sostenuto che tale pratica non esonera l’agenzia dal rispettare le normative finanziarie della Nigeria.
Il revisore generale ha raccomandato che i 36,74 miliardi di dollari fossero interamente contabilizzati e recuperati, con sanzioni adeguate imposte ai funzionari ritenuti responsabili di cattiva condotta grave.
N4,62 miliardi di pagamenti effettuati senza voucher
L’audit ha inoltre scoperto 101 pagamenti per un totale di N4,62 miliardi nel “Libro cassa S&S/IDA” dell’ufficio per i quali i corrispondenti giustificativi di pagamento non sono stati presentati per l’esame.
L’assenza delle ricevute ha impedito ai revisori dei conti di stabilire le finalità dei pagamenti e di verificare le spese.
Il rapporto afferma che la pratica viola l’articolo 85(2) della Costituzione del 1999, come modificata, che prevede l’esame dei conti pubblici da parte del revisore generale, nonché il paragrafo 601 del Regolamento finanziario, che vieta il pagamento di servizi senza i voucher richiesti.
I revisori dei conti hanno avvertito che la documentazione mancante esponeva i fondi pubblici a possibili usi impropri e dirottamenti.
Hanno raccomandato di recuperare dall’ufficio i 4,62 miliardi di dollari.
Fondi di iscrizione di N350 milioni non contabilizzati
Il rapporto mette inoltre in dubbio i 3,09 miliardi di dollari pagati agli stati nell’ambito del programma di ampliamento del progetto nazionale delle reti di sicurezza sociale per l’iscrizione delle famiglie prive di servizi bancari, povere e vulnerabili.
Sebbene l’NCTO abbia presentato la documentazione relativa a 2,74 miliardi di dollari presumibilmente sborsati in 34 stati, i revisori dei conti hanno affermato che 350,18 milioni di dollari sono rimasti dispersi.
Hanno criticato anche i documenti giustificativi, definendoli inadeguati a stabilire come sono stati spesi i soldi o quali attività sono state finanziate.
Secondo il rapporto, nei registri mancavano gli elenchi dei beneficiari, le fotografie degli esercizi di iscrizione, i registri delle presenze firmati, i rapporti di attività e i nomi delle persone che hanno ricevuto i pagamenti durante gli esercizi.
In una query correlata, i revisori hanno esaminato N393,71 milioni restituiti al Tesoro da nove unità statali di trasferimento di contanti nel 2023 dopo che non è stato possibile condurre esercizi di iscrizione.
L’NCTO ha attribuito il fallimento all’insicurezza, ai disastri e ad altri fattori.
Tuttavia, l’ufficio non ha fornito dichiarazioni di afflusso a Remita o ricevute di pagamento che confermassero che i rimborsi erano stati accreditati al Fondo consolidato delle entrate. Inoltre, non è riuscita a fornire la prova che gli Stati interessati abbiano successivamente iscritto i beneficiari previsti.
Mobilitazione di N280.42m pagata senza garanzie
Il rapporto di audit ha inoltre criticato il pagamento di 280,42 milioni di dollari ai fornitori di servizi di pagamento come anticipo del 30% per l’implementazione di una soluzione dell’ultimo miglio per i beneficiari.
I revisori dei conti hanno affermato che i pagamenti sono stati effettuati senza garanzie di pagamento anticipato, contrariamente alla sezione 71 della legge finanziaria 2020, che richiede tali garanzie per le spese di mobilitazione.
Il rapporto metteva in discussione anche il processo di appalto, affermando che i fascicoli contrattuali non contenevano documenti di prequalificazione, documenti di gara o valutazioni tecniche e finanziarie per giustificare la selezione dei fornitori di servizi.
L’assenza di tali registrazioni ha sollevato dubbi sul fatto che i fornitori fossero stati selezionati attraverso un giusto processo e se i pagamenti fossero conformi ai requisiti finanziari e di appalto applicabili.
Tinubu ha sospeso i programmi di investimento sociale nel 2024
I risultati dell’audit hanno rinnovato l’esame del programma di trasferimento di denaro della Nigeria, che era tra i programmi di intervento sociale interessati dalle azioni del governo federale nel gennaio 2024.
Il presidente Tinubu ha sospeso l’amministratore delegato dell’Agenzia nazionale per il programma di investimento sociale, Halima Shehu, per presunta appropriazione indebita finanziaria.
Giorni dopo, il Presidente ha annunciato la sospensione dei quattro programmi dell’agenzia per le prime sei settimane, citando errori operativi e irregolarità relative ai pagamenti ai beneficiari.
Le sospensioni hanno fatto seguito alle preoccupazioni sulla gestione dei programmi di investimento sociale, che avevano lo scopo di fornire sostegno finanziario alle famiglie vulnerabili.
Nel marzo 2026, l’Imam ha affermato che l’iniziativa di trasferimento di denaro aveva aumentato il suo obiettivo da 10,4 milioni a 15 milioni di beneficiari.
Gli ultimi risultati dell’audit, tuttavia, sollevano interrogativi sulla capacità degli amministratori del programma di dimostrare che i fondi pubblici sono stati erogati correttamente e hanno raggiunto i destinatari previsti.
Il SERAP fa causa al governo federale per oltre 78,8 miliardi di dollari
Nel frattempo, il Progetto sui diritti e la responsabilità socioeconomici ha avviato una causa contro il governo federale presso la Corte di giustizia comunitaria dell’ECOWAS per presunta deviazione, spese irregolari e mancata contabilizzazione di 78,8 miliardi di dollari stanziati per trasferimenti di denaro e altri programmi di protezione sociale.
Secondo quanto riferito, la causa chiede un ordine che obblighi il governo a rendere conto dei fondi e a rafforzare la supervisione finanziaria dei programmi destinati ad assistere i nigeriani vulnerabili.
L’azione del SERAP ha fatto seguito a preoccupazioni di audit che hanno coinvolto il Ministero degli Affari Umanitari e della Riduzione della Povertà, l’NCTO e l’Ufficio di Coordinamento delle Reti di Sicurezza Sociale Nazionale.
L’organizzazione ha chiesto indagini su 76,24 miliardi di dollari di spese in questione che coinvolgono l’NCTO e 2,55 miliardi di dollari associati al NASSCO, nonché il recupero di eventuali fondi accertati come sottratti.
Il gruppo ha sostenuto che l’incapacità di indagare sulle spese in questione, di rendere conto del denaro e di recuperare i fondi spesi illegalmente minerebbe i diritti e il benessere delle famiglie vulnerabili.
A settembre, il SERAP aveva anche esortato Tinubu a ordinare alle agenzie competenti di rendere conto dei trasferimenti di contanti di N33,751 miliardi nel 2023 e di pubblicare i registri dei beneficiari e la documentazione di supporto dei pagamenti.
Le raccomandazioni del revisore generale richiedono che il responsabile del programma dell’NCTO renda conto delle transazioni contestate, recuperi e rimetta gli importi trovati dovuti al Tesoro e fornisca prove di conformità ai comitati per i conti pubblici dell’Assemblea nazionale.
Il rapporto avverte inoltre che il mancato rispetto potrebbe comportare sanzioni ai sensi delle pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario, comprese le disposizioni relative ai pagamenti irregolari e alla cattiva condotta grave.
Con milioni di nigeriani che si trovano ad affrontare difficoltà economiche, i risultati hanno posto rinnovata enfasi sulla necessità di registri trasparenti dei beneficiari, pagamenti elettronici verificabili e un controllo efficace dei fondi pubblici destinati alla riduzione della povertà.
La questione centrale ora è se le autorità responsabili stabiliranno chi ha ricevuto il denaro, renderanno conto delle transazioni contestate e garantiranno che l’assistenza destinata alle famiglie povere raggiunga coloro che ne hanno più bisogno.
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